参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，现就反洗钱AI模型建设及规则模型优化进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目名称：反洗钱AI模型建设及规则模型优化

二、项目编号：ZHJC2025GLJCKGGKb052

三、招标内容：

四、投标人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）；

2.参加招标活动前三年内（2022年4月至今）（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

3.投标人未被“中国执行信息公开网”（******/）列入失信被执行人；未被“信用中国”（******）列入重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（******）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.投标人诚信经营和诚信履约承诺书；

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6.投标人须拥有至少一个与“反洗钱人工智能类可疑交易监测模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“评分”、“可疑风险排序”、“智能排序”、“风险名单”或含义接近描述)、“反洗钱可疑案例排除意见生成模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“可疑报告”、“可疑排除报告”、“审核报告”、“审核意见报告”、“智能报告”或含义接近描述)、“反洗钱专家类模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“策略优化”、“交易监测指标优化”、“规则优化”、“模型优化”、“规则建设”、“规则体系建设”、“模型建设”或含义接近描述)中任一场景有关的模型实施案例，投标人须提供清晰可辨的合同复印件（可脱敏）并加盖单位公章；

7.不允许代理公司参与投标；

8.投标人须参加招标人组织的POC测试，如拒绝参加，视为自动放弃本次投标资格。

备注：1）本项目不接受联合体投标。

2）招标人将对投标人所投产品进行前期POC测试，请投标人2025年5月8日下午17:00前通过联系邮箱与测试联系人预约，测试联系人：周智伟；联系邮箱：******。在2025年5月8日下午17:00前提供测试所需的安装包,同时指定1名授权人员作为投标人代表（须提供经投标人盖章的《POC测试结果确认授权委托书》，格式详见招标文件附件），POC测试的实施由招标人和投标人代表共同进行，招投标人双方须对测试结果确认负责，并在测试报告签字确认，POC测试报告须保密。POC测试中不满足项，不得分，部分满足项根据POC测试评分表要求确定不得分或部分得分。

五、获取招标文件的时间期限、地点、方式等：

1．时间：/至2025年6月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上审核后获取）。

2．地址（网址）：******。

3．******银行数智采购平台******（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

备注：获取截止时间之后不再允许潜在投标人获取招标文件。

六、投标截止时间和地点：

1．时间：2025年6月10日上午09:00:00（北京时间）

2．******银行数智采购平台（******）

七、开标时间及地点：

1．时间：2025年6月10日上午09:00:00（北京时间）

2．地点（网址）：******银行数智采购平台（************银行总行1318会议室。

备注：本项目采用电子招投标，投标人无须派代表到开标现场递交纸质投标文件，但中标人须在中标后5个工作日内提供与电子投标文件一致的盖章纸质投标文件。

八、投标保证金：

投标保证金：人民币壹万元整

开******银行营业部（杭州）

投标人应于2025年6月10日09:00:00前缴纳并到账。

保证金缴纳流程：投标人在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。投标人每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同投标人虚拟账户信息不一样。同一投标人不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息,附言备注项目名称，注意不要打错。

如线上缴纳保证金失败，请联系许先生，联系电话0571-******。

九、公告发布媒介：

本次招标公告在金采网（************银行数智采购平台（******）发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、代理机构概不负责。

十、业务咨询：

1．******有限公司

地址：杭州市上城区民心路******银行总行大楼

联系人：季老师

联系电话：0571-******

2．******有限公司

地址：杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼5楼512室

业务联系人：吴云飞、鲁佳滢

联系电话：******、******

招标代理机构异议联系人：陈贇

联系电话：******

十一、电子招投标的说明：

******银行数智采购平台（******）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件******************银行数智******银行数智采购平******银行数智采购一体化管理投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“******银行数智采购平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理******银行数智采购平台，还可以在投标截止时间前半小时开标地点直接提交方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三章 投标人须知投标人须******银行数智采购平台”上传递交的投标文件无法******银行数智采购平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。************银行数智采购平台供应商操作手册”。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可平台服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。